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三维股份:浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年

发布时间:2021-05-01 05:04 

  会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

  监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规

  表上登记签到,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代

  安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或

  将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定

  的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。议案表决

  持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表

  常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,

  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票

  落地,产业经营规模将跨上新的台阶,以产业集群的新态势面向市场、面向世界。

  项目提供盾构管片产品。云南三维铁路轨道制造有限公司顺利投产,为玉磨铁路、

  伍;与宁波工程学院达成了技术合作协议,研究石墨烯技术在橡胶中的应用课题,

  践行责任。多年来,公司不断支持社会公益事业,主动积极地履行企业社会责任。

  专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于

  各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事

  会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负

  于对全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司为合营企业提供关联担保的

  议案》、《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》、《关于全资子公司向合营企

  资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授

  暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司与合营企业组成联合体签署合同暨日

  票相结合的表决方式通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公

  炎疫情带来的影响,坚持产业链协同、双轮驱动不动摇,充分发挥销售模式优势,

  理,继续发扬“自信、诚信、用心、创新”的企业精神,努力实现公司既定目标。

  备改造与引进,努力提高自动化水平,坚持研发促市场推广,智能化促品质提升,

  完善优化集团内控体系,强化集团管理水平,助力新增产业的产能、产值双释放。

  况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、21点

  于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助延期的

  的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规

  定期召开会议,进一步完善监事会的日常工作,依法列席公司董事会和股东大会,

  司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关

  决策。每次召开董事会会议前,我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,

  年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规

  法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定执行。公司董事会

  金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公

  真审阅各项会议议案、财务报告及其他文件,保证了董事会决策等文件的客观性、

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票

  办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集

  年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目因新冠肺炎疫情停工停产、三

  门县大干旱缺少工程用水,对基础施工进度造成较大影响,导致项目整体施工进度延期,公司预计项

  随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变,公司上市之初的募投项目(年产 700万㎡ 高

  性能特种输送带项目)已然不合时宜。为满足市场需求,公司募投项目变更为年产500万 ㎡高性能

  特种输送带生产厂区新建、年产2 亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特

  公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过

  5,000万元的闲置募集资。使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过12个月,

  [注1]根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基

  地整体迁建及特种设改造项目可行性研究报告》,3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额9,475.00万元。由于年产2亿Am橡胶V带和500万

  条汽车切边V带生产基地整体迁建项目尚未完工,故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

  公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议

  通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》,将原募集资金投资项目(年产

  建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特种设备改造。相关

  年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目因受新冠肺炎疫情影响

  停工停产、受三门县大干旱影响导致工程用水紧张,对基础施工进度造成较大影响,项目整体施

  工进度延期,公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到2021年10月份。

  议案10:关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易

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